曾犯北车汇兑抢350万 诈骗集团首脑「小强」再骗千万遭收押-世界上最穷的国家

作者:四大凶兽发布时间all:2020年05月31日 22:57:48  【字号:      】

曾犯北车汇兑抢350万 诈骗集团首脑「小强」再骗千万遭收押

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▲警方逮捕涉嫌经营地下汇兑兼行诈骗的主嫌梁睿承并查扣大批手机、提款卡等赃证物。(图/记者张君豪翻摄)

▲警方逮捕涉嫌经营地下汇兑兼行诈骗的主嫌梁睿承并查扣大批手机、提款卡等赃证物。(图/记者张君豪翻摄)

北市刑大侦七大队经过数月追查,利用165反诈骗平台大数据分析,掌握多名被害人遭诈损失上千万元新台币犯罪事实后,日前收网逮捕包含梁姓主嫌及配合地下汇兑集团周姓业者等12人到案,并查扣手机、人头帐簿、提款卡等犯罪证物,全案将梁嫌等人以加重诈欺、组织犯罪防制条例、洗钱防制法移送新北地检侦办。

未料梁嫌交保后仍不知悔悟,继续经营换汇诈骗集团,台北市刑大31日宣布破获梁嫌主持的换汇诈欺集团,并在新北市新庄区某高档社区逮捕梁睿承,这次梁嫌直接遭检察官收押禁见。

曾犯北车汇兑抢350万 诈骗集团首脑「小强」再骗千万遭收押

记者张君豪/台北报导2019年2月12日下午,梁睿承(绰号小强)、夥同61岁的袁姓母亲和31岁的洪姓男子以换汇人民币为由,与被害人约在台北车站百货公司前广场交易,等被害人汇出同等价值人民币后,假装把装有350万元现金旅行袋交给对方,却趁机抢走现金逃逸,案件经北市中正一警方埋伏11天后抓到主嫌并依抢夺罪移送,当时轰动社会。

台北市刑大大队长陈明君立即指示侦七队派员追查,并报请新北地检署主任检察官洪三峯指挥侦办;警方指出,小强犯案手法超狡猾,如果被害民众初次相约交易,一开始小额交易都会让民众顺利换汇,并鼓励对方拿出更多现金,诈骗集团并出示修改汇款纪录、汇率的假水单、诱骗被害人投入更多资金洗钱换汇。

▲警方逮捕涉嫌经营地下汇兑兼行诈骗的主嫌梁睿承并查扣大批手机、提款卡等赃证物。(图/记者张君豪翻摄)

结果有一位民众直接拿出100多万人民币向该集团换汇600万元新台币,对方要求汇出款项后,却迟迟收不到现金,这才发现被诈骗;梁睿承集团成员犯行曝光后,还会恐吓被害人:「你也是想洗钱才会走地下(汇兑),大家都知道你钱不干净,报警看谁死得比较惨!」

▲警方逮捕涉嫌经营地下汇兑兼行诈骗的主嫌梁睿承并查扣大批手机、提款卡等赃证物。(图/记者张君豪翻摄)

▲警方逮捕涉嫌经营地下汇兑兼行诈骗的主嫌梁睿承并查扣大批手机、提款卡等赃证物。(图/记者张君豪翻摄)

▲警方逮捕涉嫌经营地下汇兑兼行诈骗的主嫌梁睿承并查扣大批手机、提款卡等赃证物。(图/记者张君豪翻摄)

台北市刑大侦七大队今年初接获情资,发现梁姓主嫌(25岁、毒品诈欺等多项前科)继续以「假汇兑」手法诱骗有洗钱、私下换汇民众,诈骗集团以优于银行的汇率鼓励民众透过脸书、手机通讯软体相约换汇人民币或其他外币。




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